Сканы учредительных документов мошенников

Просмотров 74

Буквально вчера произошла такая ситуация. Все в норме - пробил по базе ЕГРЮЛ, на дисквалифицированных лиц, на массовую регистрацию по месту, на фактическое присутствие и т. В этом году "ЮУТЛ" регистрировало последние изменения в устав, соответственно, получило выписку.

Буквально вчера произошла такая ситуация.

Сканы учредительных документов мошенников

Буквально вчера произошла такая ситуация. Все в норме - пробил по базе ЕГРЮЛ, на дисквалифицированных лиц, на массовую регистрацию по месту, на фактическое присутствие и т. В этом году "ЮУТЛ" регистрировало последние изменения в устав, соответственно, получило выписку. Я затребовал выписку года край - декабрь и получил решительный отказ, мол, компания отказывается предоставить такой документ. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно! Менеджеры нашей компании нашли сайт "ЮУТЛ" в интернете, там контакты и вышли на директора. У нас был всего один вопрос - документ чисто формальный, в чем проблема-то?!

Выяснилось вот что - некие мошенники, расположившиеся по предварительной оперативной информации в Москве, используя сканы уставных документов "ЮУТЛ" заключили уже не один такой договор и нанесли серьезный ущерб "ЮУТЛ", а также партнерам компании. У мошенников свои печати, подделанные подписи и вообще все. Единственная проблема - получить свежую выписку они не смогли. Оперативники говорят, рейдерский захват. Разваливают репутацию фирмы, а после предложат купить ее за гроши.

Если бы мы клюнули на эту подставу, то понесли бы убытки срыв заказа , но мошенники не получили бы ничего - мы оказываем услуги, не они нам, и деньги, соответственно, переводят нам.

Вот как прикажете проверять такие подставы? Хорошо, что в интернете был сайт "ЮУТЛ", а если бы не было?.. Портал функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Чтобы совершить покупку, вам надо авторизоваться или зарегистрироваться. Чтобы оставить комментарий на www. Please note that this is beta English version. Some pages may not be translated. If you experience difficulties, please contact our administrator: moderator igzakon.

We will be happy to assist. Пожалуйста, скопируйте нижеприведённую ссылку в вашу программу для чтения РСС-лент. Блоги Журналы Мероприятия Вакансии.

Подписаться на: все блоги и обсуждения; все материалы с главной страницы; новые Блоги; новые Обсуждения; Новые видео;. Законодательство Экономика Общество Политика Судоустройство. Право и жизнь События и комментарии Обзор литературы Досуг юристов Юридический юмор Обзор диссертаций. Отрасли права Административное право и процесс Арбитражный и гражданский процесс Гражданское право Конституционное право Международное право Налоговое и финансовое право Семейное и жилищное право Теория и история государства и права Трудовое право и право социального обеспечения Уголовное право и процесс, исполнение наказаний.

Сергей Федоранич Москва Юрист. Отрасль права: Арбитражный и гражданский процесс. Проверяю их я. Комплексная программа повышения квалификации корпоративных юристов 22 — 26 июля г. Реформа процессуального законодательства года Семинар Лекторы: Тай Ю. Повышение квалификации: трансграничная торговля Узнайте больше о международных сделках, юр. Похожие материалы Лина Тальцева. Сферы практики. Иван Остроумов.

Отрасли права. Ваган Минасян. Судебная практика. Алексей Исполинов. Заведующий кафедрой международного права Юридического факультета. Право в мире. Андрей Панов. Дмитрий Плешков. Комментарии Светлана Иванова Москва Частная практика. Есть еще один способ подстраховаться.

Правда, я лично его использовала всего несколько раз. При подписании договора потребовать у подписанта контрагента паспорт. Хотя, с другой стороны, если вас решили обмануть специалисты в своем деле, то распознать это весьма затруднительно. Юрист сделать вряд ли что-то сможет. Нужна хорошая служба безопасности.

Вопрос в том: какими способами пробивать? Паспорт запрашиваем, когда сомнения возникают. Но в паспорте не указано, работает ли лицо в такой компании. А сайт - не совсем надежно! И не всегда он есть.

Я обычно полный пакет документов запрашиваю, и пока проблем не возникало. Если переговоры ведет сам гена, вообще просто. А если лицо по доверенности, то доверенность запрашиваю и тот же паспорт. Из решения об избрании и доверенности понятно, кто обладает соответствующими полномочиями. Есть в налоговой услуга по предоставлению полной выписки он-лайн.

Не общие сведения, которые в интернете размещены, а полная выписка. Уже давно подумываю раскрутить шефов на заключение такого договора. У кого-нибудь есть такая практика? А выписки у них не было : Я ее запросил и все выяснилось. Я так полагаю: 1. Вышли на вас и предоставляли вам документы мошенники 2. Выяснилось все в тот момент, когда вы пообщались с директором Значит один из способов подстраховаться-общаться вживую с директоратом компании, с руководителями подразделений компании например с руководителем отдела закупок Конечно, вам могут оставить и данные телефона-адреса подставной компании, но все равно шанс выявить мошенников увеличивается.

Но времени на получение документа у меня не было, по базе я все посмотрел и остался доволен. Меня насторожило, что у компании такая старая выписка, учитывая, что они работают по аккредитиву. Если сайта нет который, также, может быть подставным, но менее вероятно , то телефон "директора" даст такой мошенник и это будет его сообщник. А если речь идет о крупной компании? Где тысяча контрагентов?

Прикажете директору общаться с каждым? Вопрос валидации - очень актуален. А в реальной работе кому оно нужно?? В части телефонов-можно хотя бы поискать самому и сравнить Плюс конечно-делать это в подозрительных случаях или больших по сумме сделках, во всех сделках безусловно сложно такой механизм реализовать. Сергей, а вообще как выстроена система безопасности на данные случаи у Вас в компании? Вот никак! Но пока что я выявлял все подобные махинации на стадии до договора.

А системы нету : А у вас? Плюс в зависимости от условий оплаты если мы поставляем в кредит - проверка по Интернету, 2 ГИСу по соответствию адресам-телефонам , иногда-и выезд на место. В отношении давнишних клиентов такой жесткой проверки нет, хотя один раз нас мошенники кинули от имени тех самых клиентов А наш работник попросила поглядеть эту доверенность только потому что клиент очень давний и ее насторожил нехарактерный для фирмы-покупателя набор товаров. А если бы не она-они честно говорят, что возможно в суде и не смогли бы доказать что не получали товар, уж очень профессионально выполнены были документы.

Так что если подделка и сам процесс кидалова на высоком уровне как и у вас наверное то выявить это поможет случай и особая наблюдательность. И то-нечасто, хоть запроверяйся опять же как в вашем примере, дали бы вам свежую выписку, и наверное вы бы поверили. Ну да, конечно, поверил бы! Кстати, пока идет обсуждение, подумал об еще одном способе проверки-проверять на сайте ВАС компанию на предмет споров.

И если она часто выступает ответчиком-должником, то есть огромный повод задуматься. Расскажу как в нашей компании осуществляется процесс налаживание взаимоотношений с новой компанией, с целью заключения каких-либо договоров.

Помимо всех представляемых документов, которые вы перечислили, я как юрист, собираю этот пакет документов, после, заказываю выписку из ЕГРЮЛ и вест этот комплект передаю в нашу службу безопасности.

В ней работают профессиональные сотрудники, как правило тесно связанные с правоохранительными органами. И потом они уже дают своё согласие на установление "партнерских отношений" либо говорят о нежелательности связываться с той или иной "теневой" компанией.

Было бы интересно узнать, какие именно сведения Ваша служба проверяет. Это долго.

Скан паспорта и сканы учредительных документов ООО попали в руки мошенникам. Чем это может грозить?

В Свердловской области зафиксирована новая мошенническая схема. Связана она с механизмом получения электронной цифровой подписи и заключением контрактов через электронные аукционы. Пока он не стал массовым мне известен на данный момент только один случай , но предпосылки для развития истории есть. Речь идет о получении электронной цифровой подписи ЭЦП по поддельной доверенности и проведения торгов от имени какого-либо по желанию мошенника юрлица. Дело в том, что сейчас достаточно серьезно в товарооборот вошел принцип заключения договоров через электронные торги посредством использования ЭЦП. Можно много говорить о том, правильно это или неправильно. Дорогие читатели!

Сканы документов

Добрый день, Все чем это может грозить ограничено лишь изобретательностью "мошенников", в любом случае все действия произведенные мошенниками с использованием названных документов будут квалифицированы согласно УК РФ. Пришла на новую работу, знакомлюсь с документами ООО, на все здания технические паспорта с года. И еще надо ли вносить изменения в учредительный договор?

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Обыски у жулика с Авито / Поймали мошенника #1

С помощью фотографии или ксерокопии вашего паспорта мошенники могут оформить на вас кредит, продать вашу квартиру или обеспечить уголовным делом. Medialeaks разобрался, как ваши личные данные оказываются в чужих руках, почему нельзя отправлять сканы своих документов незнакомым людям и можно ли защитить себя от обмана. Мужчина увидел, что жена его друга пытается отправить фотографию своего паспорта работодателю, с которым познакомилась в социальных сетях.

ООО, ИП, Ип без образования юридического лица: как в этих формах собственности оформляются распорядительные локальные акты. Кем издаются и подписываются утверждаются?

Можно ли отправлять сканы документов кредитному брокеру? Можно ли Вам отправить документы по скану для консультации? Добрый день!

Когда сканы учредительных документов у мошенников - как проверить?

Пример: как действуют мошенники со сменой генерального директора юрлица Павел Перед Новым годом случается не только хорошее. Случайно посмотрели в выписку из ЕГРЮЛ и удивились, так как генеральным директором был указан совершенно незнакомый человек. Сначала думаешь, что это ошибка налоговой, случайно записали не того, сейчас исправят. А для того чтобы получить микрозайм или кредит, его необходимо иметь. В связи с этим можно уверенно сказать, что законопослушной компании, работающей в соответствии с требованиями ЦБ, для вынесения решения необходим именно оригинал документа, копии недостаточно.

Хищения, совершенные хакерами со счетов российских граждан, по самым скромным оценкам, уже измеряются миллиардами рублей. Мы расскажем вам, как это сделать ЦБ оценил объем мошеннических списаний с банковских счетов граждан и компаний за год в 3,5 млрд руб.

Чем опасна ксерокопия вашего паспорта в чужих руках? Три причины, чтобы навсегда запереть её в сейф

Надо ли оплатить гос пошлину при получении прав. Если гражданин хочет направить претензионное письмо о возврате денежных средств, он должен помнить о ряде особенностей.

Переводы по номеру телефона являются одной из самых популярных услуг среди клиентов банка - ежемесячно осуществляется более 5 млн таких операций, сообщили в финансовой организации. На этом сайте можно подать различные заявления, отследить статус имеющихся дел и узнать результаты обращений.

Экономить расход воды можно и другими способами если, например, проверять периодически исправность трубопроводов и все приборы на факты утечки воды. Узнать и оплатить Задолженность по налогам онлайн. Например, заявка содержит ложную информацию о живущих в доме гражданах. В период обучения студенты обязаны усвоить предусмотренный программой материал, излагаемый преподавателем, содержащийся в учебниках и нормативно-технической документации.

Работники банка могут обратиться за погашением обязательной суммы как к определенномутак и ко всем представителям наследия. Копию графика, по которому происходит погашение ипотеки. Вызвать по нему эвакуатор в случае необходимости не получится, это контакт экстренной службы. В случае прекращения ухода. Если вам откажут, можете обратиться с письменным заявлением к руководителю образовательного учреждения, зарегистрировать своё обращение у секретаря. И уж тем более они не должны целенаправленно связываться с работодателем должника в целях его дискредитировать перед руководством.

Как правило, банки выбирают право преимущественной покупки что касается их, это более благоприятно.

Вопрос по теме «Скан паспорта и сканы учредительных документов ООО попали в руки мошенникам. Чем это может грозить?» задаёт. Можно ли.

Курганская область Приобрести автомобиль можно только после рождения второго малыша 5. Если произошла такая ситуация, что вы заболели, находясь на отдыхе, действовать надо в следующей последовательности: Обратиться к врачу в первый же день заболевания или получения травмы. Оригинал квитанции об уплате госпошлины предоставляется по желанию заявителя.

Москве от 23 января 2004 г. При оформлении регистрации в квартире, не находящейся в вашей собственности, необходимо присутствие собственников или нанимателей данного жилья при подаче документов. Возврат денег за путевку от пегас туристик. Что такое медицинская услуга.

Для того чтобы избежать конфликтных ситуаций, предлагаем сделать памятку командированному сотруднику по подготовке оправдательных документов. Любая организация, прежде чем нанимать работников, должна составить и утвердить штатное расписание.

Оставшиеся незаполненными ячейки формы прочеркиваются. Считается, что, если сделка совершена, и было осуществлено ее документальное подтверждение, государство частично вернет потраченные средства обратно. Подать кассационную жалобу может и лицо, не участвующее в деле, о правах и обязанностях которого арбитражный суд принял судебный акт.

Любые действия со стороны коллекторов, которые имеют противоправный характер, могут стать почвой для того, чтобы инициировать суд с коллекторами.

Мы уже выяснили, на какие пособия могут рассчитывать беженцы и вынужденные переселенцы в России, осталось только узнать, как и где их можно получить. Поэтому вопросы предоставления привилегий всегда актуальны среди пользователей.

Требовать трудовую книжку или иные подтверждающие документы они не имеют право.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательных актах и нормативах информация в этой статье могла устареть.
  • Все случаи индивидуальны и зависят от множества нюансов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму внизу
  2. Позвоните на горячую линию:
Задайте вопрос эксперту-юристу БЕСПЛАТНО!
Анонимно
Информация о вас не будет разглашена
Быстро
Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист
 
Оцените

Комментарии:

  1. Ульяна

    это мой самый любимый город!!

  2. Аполлинария

    Она до сих пор не осознала свою вину.

  3. Болеслав

    сейчас конечно нет, сейчас никто не пойдет, и он бы не пошел, и я не пошел был, т.

  4. Милий

    Версия настолько дебильная , что в ней отсутствует причино- следственная связь.

Добавить комментарий